| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2025년 07월 28일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 케이엑스하이텍주 소: 충청남도 아산시 음봉면 연암율금로330전화번호: 041-539-6114 |
| 작 성 자: | 성 명: 원성재부서 및 직위: 경영지원팀 차장전화번호: 041-539-6134 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김좌진 | 1972년 01월 04일 | 사외이사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김좌진 | 변호사 | 1990.03~1994.08.2014.07.2019.01~현재2007.05~현재 | 연세대학교 법학과펜실베니아 주립대학 로스쿨 Visiting Scholar現)노원구청 자문변호사現)법무법인 해우 구성원 변호사 | 해당 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 전문성본 후보자는 연세대학교 법학과 및 미국 펜실베니아 주립대학교 로스쿨을 졸업한 법률 전문가로, 현재 법무법인 해우의 구성원 변호사로 활동 중이며, 노원구청 자문변호사로서 공공기관 자문 경험 또한 보유하고 있습니다. 풍부한 법률지식과 실무경험을 바탕으로 회사의 지배구조, 준법경영, ESG, 공시 등 다양한 법률 리스크 이슈에 대해 심도 깊은 통찰과 자문을 제공할 수 있습니다. 본 후보자는 이사회에 참여하여 주요 의사결정 과정에서 법률적 안정성과 윤리적 타당성을 제고함으로써 회사의 지속가능한 성장에 기여하고자 합니다. 2. 독립성본 후보자는 사외이사 후보자의 자격요건 검토를 위해 회사가 독립적으로 운영하는 사외이사후보추천위원회의 심의·승인을 통해 선출되어, 공정성과 대외적 신뢰성을 확보하였습니다. 회사 및 그 계열사와의 이해관계가 전혀 없으며, 사외이사로서 독립적 지위를 바탕으로 경영진의 업무를 객관적으로 감시·감독할 수 있는 적임자입니다. 또한, 외부 법률전문가로서 쌓은 다양한 사건 처리 경험은 이사회 내의 다양성과 견제 기능을 한층 강화할 수 있을 것입니다. 3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 사외이사로서 직무수행 시 회사의 지속가능한 성장과 장기적인 주주가치 제고를 최우선 기준으로 삼겠습니다. 기업의 법적·윤리적 기준 준수 여부를 엄정히 판단하고, 위법 또는 부당한 의사결정으로부터 회사를 보호하는 ‘리스크 센서’로서의 역할을 충실히 수행하겠습니다. 회사의 투명경영 및 책임경영 실현을 위해 이사회 내에서 실질적이고 건설적인 의견을 제시하겠습니다. 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 사외이사로서 요구되는 법적·윤리적 책임과 의무를 깊이 인식하고 있으며, 직무수행 중 알게 된 미공개 정보 또는 기밀 사항의 보호를 철저히 이행할 것을 확약합니다. 또한 사외이사로서 회사의 이익에 반하거나 사익을 추구하는 일체의 행위를 하지 않을 것이며, 회사의 경영원칙과 사외이사 업무지침 등 모든 관련 법규와 규정을 성실히 준수하겠습니다. 정보요구권 등 사외이사로서 부여된 권한을 적절히 행사하여 회사의 의사결정이 정당하고 투명하게 이루어질 수 있도록 지속적으로 감시·감독하고, 독립적이고 균형 잡힌 견제자로서 역할을 다하겠습니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 김좌진 후보자는 연세대학교 법학과 및 펜실베니아 주립대학교 로스쿨을 졸업한 법률 전문가로서, 풍부한 법률지식과 실무경험을 바탕으로 회사의 준법경영 및 지배구조 개선에 기여할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다. 현재 법무법인 해우의 구성원 변호사이자 공공기관 자문 경력을 보유하고 있어, 경영진의 업무를 독립적이고 객관적으로 감시·감독할 수 있는 적임자입니다. 이사회는 본 후보자가 사외이사로서 회사의 지속가능한 성장과 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단하여 추천합니다. |