| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 음봉면 연암율금로330 (주)케이엑스하이텍 본사 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제29기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 사업목적 추가, 상법개정안 반영 |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 기타비상무이사 선임의 건 | 후보자 : 하승진(신규선임) |
| 3-2 | 사외이사 선임의 건 | 후보자 : 하지원(재선임) |
| 4 | 감사 선임의 건 | 후보자 : 조남문(신규선임) |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하승진 | 1975-08 | 3 | 신규선임 | 경희대학교 국제관계학과 학사 ㈜케이엑스이노베이션 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하지원 | 1969-01 | 3 | 재선임 | 이화여자대학원 이학박사 세종대학교 대학원 지구환경학박사 에코맘코리아 대표이사 유럽연합(EU) 기후행동 친선대사 총리실 미세먼지특별위원회 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조남문 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 연세대학교 행정학과(학사) 사법연수원(32기) 금융감독원 증권감독국 변호사 법무법인 서정 변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 37. 신재생에너지 발전사업 38. 신재생에너지 설비의 설치, 운영 및 판매사업 39. 신재생에너지, 전력자원의 개발 및 공급 40. 발전시설 운영 및 에너지 공급사업 41. 발전, 전력중개업 및 전기판매업 |
신사업 근거마련 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |