| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 175,907 | - 매출액 | 87,587 | |
| - 부채총계 | 52,374 | - 영업이익 | 11,030 | ||
| - 자본금 | 32,687 | - 당기순이익 | 1,242 | ||
| - 자본총계 | 123,533 | *주당순이익(원) | 21 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 206,678 | - 매출액 | 126,276 | |
| - 부채총계 | 67,368 | - 영업이익 | 5,357 | ||
| - 자본금 | 32,687 | - 당기순이익 | 4,289 | ||
| - 자본총계 | 139,311 | *주당순이익(원) | 80 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 기타비상무이사 신규선임 1명 - 사외이사 재선임 1명 - 감사 신규선임 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| [보고사항] 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리실태보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 참고서류 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제29기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 | 가결 | 56.5 | 94.9 | 5.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 55.0 | 92.3 | 7.7 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 기타비상무이사 선임의 건(후보자:하승진) | 가결 | 55.1 | 92.5 | 7.5 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건(후보자:하지원) | 가결 | 54.9 | 92.1 | 7.9 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 건(후보자:조남문) | 가결 | 31.9 | 82.5 | 17.5 | - 상법 제409조 제2항 의거 3%초과지분 의결권 제한 - 상법 제409조 제3항 의거 전자투표 시행으로 출석주주 의결권의 과반수 적용 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 55.0 | 92.4 | 7.6 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 55.0 | 92.4 | 7.6 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하승진 | 1975-08 | 3년 | 신규선임 | 경희대학교 국제관계학과 학사 現)㈜케이엑스이노베이션 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하지원 | 1969-01 | 3년 | 재선임 | 이화여자대학원 이학박사 세종대학교 대학원 지구환경학박사 現) 에코나우 대표이사 現) 유럽연합(EU) 기후행동 친선대사 現) 대통령직속 2050 탄소중립녹색성장위원회 위원 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조남문 | 1971-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 연세대학교 행정학과(학사) 사법연수원(32기) 금융감독원 증권감독국 변호사 現)법무법인 서정 변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 37. 신재생에너지 발전사업 38. 신재생에너지 설비의 설치, 운영 및 판매사업 39. 신재생에너지, 전력자원의 개발 및 공급 40. 발전시설 운영 및 에너지 공급사업 41. 발전, 전력중개업 및 전기판매업 |
신규사업 기반 마련 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |