| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 퇴계로 173, 남산스퀘어빌딩 23층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] ○제1호 의안 : 제26기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익익여금처분계산서포함) ○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호: 업종 변경의 건 제2-2호: 그 외 상법 및 내규 개정에 따른 정관 변경의 건 ○제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) 제3-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박희영 선임의 건 ○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 비상상황 발생에 따른 장소 변경 및 주주총회 진행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재 안내할 예정입니다. 2) 주주총회 세부의안은 추후 공시될 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. |
|||
| ※ 관련공시 | 2026-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박희영 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | 前 삼일회계법인 파트너 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박희영 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 삼일회계법인 파트너 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | 02-27 | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||