| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-13 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 |
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 50
회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1. 감사보고 2. 내부회계관리제도 운영실태보고 3. 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제9기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 (안)승인의 건 (현금배당 : 보통주 1주당 100원) 제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건 (상근이사 1명, 비상근이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사(상근) 여대훈 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사(비상근) 장태은 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 진홍순 선임의 건 제3호 의안 : 감사(상근) 선임 승인의 건 제3-1호 의안 : 감사(상근) 김대한 선임의 건 제4호 의안 : 정관 변경 승인의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2019-01-17 현금ㆍ현물배당 결정
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 여대훈 | 1961-04 | 3년 | 재선임 |
숭실대학교 화학과 졸업
前 삼천당제약(주) 관리이사 現 (주)디에이치피코리아 대표이사 |
| 장태은 | 1961-12 | 3년 | 재선임 |
경기대학교 회계학과 졸업
前 소화 기획팀장 現 삼천당제약(주) 경영지원실장 現 (주)디에이치피코리아 CFO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 진홍순 | 1949-11 | 3년 | 재선임 |
서울대학교 동양사학과 졸업
前 KBS 이사 現 (주)디에이치피코리아 사외이사 |
뉴스통신진흥회(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대한 | 1956-03 | 3년 | 재선임 | 상근 |
동국대학교 무역학과 졸업
前 기전산업 경영기획실 現 (주)디에이피코리아 감사 |