| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-11 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 |
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 50
회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1. 감사보고 2. 내부회계관리제도 운영실태보고 3. 영업보고 4. 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제10기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 (안)승인의 건 (현금배당 : 보통주 1주당 100원) 제2호 의안 : 감사(상근) 선임 승인의 건 제2-1호 의안 : 감사(상근) 김대한 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2020-01-15 현금ㆍ현물배당 결정
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대한 | 1956-03 | 3년 | 재선임 | 상근 |
동국대학교 무역학과 졸업
前 기전산업 경영기획실 現 (주)디에이피코리아 감사 |