| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 129,897 | - 매출액 | 60,827 | |
| - 부채총계 | 11,014 | - 영업이익 | 15,508 | ||
| - 자본금 | 8,282 | - 당기순이익 | 14,405 | ||
| - 자본총계 | 118,883 | *주당순이익(원) | 893 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,604,126,100 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 재선임 - 사내이사 1명(박영운) 선임 - 상근감사 1명(김대한) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제11기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건(현금배당 : 보통주 1주당 100원) => 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경 승인의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 승인의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 박영운 재선임의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사(상근) 선임 승인의 건 제5-1호 의안 : 감사(상근) 김대한 선임의 건 => 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원) => 원안대로 승인 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-12 사업보고서(일반법인) 2021-03-05 주주총회소집공고 2021-03-02 참고서류 2021-02-24 주주총회소집결의 2021-01-20 현금ㆍ현물배당 결정 2020-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영운 | 1966-08 | 3 | 재선임 | 2014년 ~ 현재 (주)디에이치피코리아 1998년 ~ 2013년 삼천당제약(주) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대한 | 1956-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2013년~현재(주)디에이치피코리아 2015년~2007년 기전산업 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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