| 정정일자 | 2022-02-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-02-23 | |
| 3. 정정사유 | 오타 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 이사선임 세부내역 | 장태은 신규선임여부 - 신규선임 | 장태은 신규선임여부 - 재선임 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 50 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 내부회계관리제도 운영실태보고 3. 영업보고 4. 이사선임 후보자보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제12기(2021.01.01. ~ 2021.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 (안)승인의 건 (현금배당 : 보통주 1주당 100원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사2명, 사외이사1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 박은영 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 장태은 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 고우석 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-01-21 현금ㆍ현물배당 결정 2021-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박은영 | 1975-01 | 3년 | 신규선임 | 現 ㈜디에이치피코리아 미등기사내이사 前 케이포코리아 부사장 前 쥴릭파마솔루션 서비스즈코리아 사업본부장 |
| 장태은 | 1961-12 | 3년 | 재선임 | 現 삼천당제약㈜ 경영지원본부장 前 ㈜소화 기획팀장 前 동양기전 재경팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고우석 | 1959-05 | 3년 | 신규선임 | 現 Page One 대표 가치앤솔루션 대표이사 前 KTB증권 Private Equity 총괄 부사장 前 그린손해보험 투자 부문 부사장 |
가치앤솔루션 대표이사 |