| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 140,038 | - 매출액 | 57,316 | |
| - 부채총계 | 13,018 | - 영업이익 | 10,472 | ||
| - 자본금 | 8,282 | - 당기순이익 | 9,892 | ||
| - 자본총계 | 127,021 | *주당순이익(원) | 617 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,604,126,100 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 선임 - 상근이사 1명(박은영) - 사외이사 1명(고우석) 재선임 - 상근이사 1명(장태은) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제12기(2021.01.01. ~ 2021.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건(현금배당 : 보통주 1주당 100원) => 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사2명, 사외이사1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 박은영 선임의 건 => 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 장태은 선임의 건 => 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사외이사 고우석 선임의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-18 사업보고서(일반법인) 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-07 참고서류 2022-03-07 감사보고서 제출 2022-02-24 주주총회소집결의 2022-01-21 현금ㆍ현물배당 결정 2021-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박은영 | 1975-01 | 3 | 신규선임 | 現 ㈜디에이치피코리아 사내이사 前 케이포코리아 부사장 前 쥴릭파마솔루션 서비스즈코리아 사업본부장 |
| 장태은 | 1961-12 | 3 | 재선임 | 現 ㈜디에이치피코리아 CFO 前 ㈜소화 기획팀장 前 동양기전 재경팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고우석 | 1959-05 | 3 | 신규선임 | 現 ㈜디에이치피코리아 사외이사 Page One 대표 가치앤솔루션 대표이사 前 KTB증권 Private Equity 총괄 부사장 前 그린손해보험 투자 부문 부사장 |
가치앤솔루션 대표이사 |