| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 50 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 내부회계관리제도 운영실태보고 3. 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제13기(2022.01.01. ~ 2022.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 (안)승인의 건 (현금배당 : 보통주 1주당 100원) 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-01-27 현금ㆍ현물배당 결정 2022-12-07 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2022-12-07 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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