| 정정일자 | 2026-03-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-04 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 세부내역 추가(제6호 의안 : 자기주식보유처분계획서 승인의 건) | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| [주주총회 안건 세부내역] | 1. 제1호 의안 : 제 16기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 : 윤형진) 4. 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 사외이사 신강식) 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
1. 제1호 의안 : 제 16기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 : 윤형진) 4. 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 사외이사 신강식) 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6. 제6호 의안 : 자기주식보유처분계획서 승인의 건 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | (주)옵투스제약 2공장 회의실(충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명 10로 195) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제16기(2025년) 정기주주총회 보고사항 1) 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 감사위원회의 감사보고 3) 영업보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제16기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경 승인의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건(사내이사 후보자 : 윤형진) | - |
| 4 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 사외이사 신강식) | - |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 자기주식보유처분계획서 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤형진 | 1973-10 | 3 | 신규선임 | (현) (주)옵투스제약 CFO (전) 삼천당제약(주) CFO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신강식 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) HL클레무브 연구전략팀장 (전) 삼정 KPMG Manager |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||