| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 191,057 | - 매출액 | 87,161 | |
| - 부채총계 | 26,051 | - 영업이익 | 8,875 | ||
| - 자본금 | 9,029 | - 당기순이익 | 11,358 | ||
| - 자본총계 | 165,006 | *주당순이익(원) | 731 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 선임 - 사내이사(상근) 1명 (윤형진) - 감사위원(비상근) 1명 (신강식) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 3 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-10 참고서류 2026-03-10 감사보고서 제출 2026-03-17 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제16기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 57.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경 승인의 건 | 가결 | 57.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사내이사 후보자 : 윤형진) | 가결 | 57.6 | 99.2 | 0.8 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 사외이사 신강식) | 가결 | 24.6 | 96.3 | 3.7 | 전자투표 도입으로 출석한 주주 과반수 결의요건 충족 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 57.0 | 98.0 | 2.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 자기주식보유처분계획서 승인의 건 | 가결 | 57.9 | 99.6 | 0.4 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤형진 | 1973-10 | 3년 | 신규선임 | (현) (주)옵투스제약 CFO (전) 삼천당제약(주) CFO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신강식 | 1974-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) HL클레무브 연구전략팀장 (전) 삼정 KPMG Manager |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | 12-31 | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||