| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 율곡로 75(계동,현대건설빌딩), 지하2층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
제2기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항
<보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 최대주주등과의 거래내역 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안 제2기 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 이사 선임의 건 (사외이사 2명) 4. 제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명) 5. 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류승우 | 1961-02 | 2 | 재선임 |
숭실대학교 경영학 박사
現)삼일PWC 컨설팅 대표 現)삼일미래재단 감사 現)대한화장품산업연구원 감사 現)GM대우 한마음재단 감사 前)학교법인 동원육영회 감사 |
- |
| 이석형 | 1949-07 | 3 | 재선임 |
서울대학교 법학 학사
現)법무법인 산경 변호사 (상임고문) 現)제16대 언론중재위원회 위원장 現)KB캐피탈(주) 사외이사 前)서울지방법원 판사 前)서울고등법원 판사 前)감사원 감사위원 前)법무법인 산경 대표 변호사 |
KB캐피탈(주)
(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류승우 | 1961-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
숭실대학교 경영학 박사
現)삼일PWC 컨설팅 대표 現)삼일미래재단 감사 現)대한화장품산업연구원 감사 現)GM대우 한마음재단 감사 前)학교법인 동원육영회 감사 |
| 이석형 | 1949-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
서울대학교 법학 학사
現)법무법인 산경 변호사 (상임고문) 現)제16대 언론중재위원회 위원장 現)KB캐피탈(주) 사외이사 前)서울지방법원 판사 前)서울고등법원 판사 前)감사원 감사위원 前)법무법인 산경 대표 변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 특허권,실용신안권,디자인권,상표권,브랜드권,저작권 등 무형재산권의 판매,임대 및 용역 사업 |
신규 목적사업 추가
-상표권 판매,임대,용역사업 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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