| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 2기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,326,056 | - 매출액 | 1,940,412 | |
| - 부채총계 | 1,474,757 | - 영업이익 | -100,581 | ||
| - 자본금 | 101,786 | - 당기순이익 | -178,926 | ||
| - 자본총계 | 851,299 | *주당순이익(원) | -8,812 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,137,884 | - 매출액 | 1,732,614 | |
| - 부채총계 | 1,289,466 | - 영업이익 | -93,210 | ||
| - 자본금 | 101,786 | - 당기순이익 | -177,878 | ||
| - 자본총계 | 848,419 | *주당순이익(원) | -8,761 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
-사외이사 2명
-감사위원 2명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
<부의안건>
1. 제1호 의안 제2기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2. 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 3. 제3호 의안 이사 선임의 건 (사외이사 2명) → 원안대로 승인 4. 제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명) → 원안대로 승인 5. 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-03-05 주주총회소집공고
2019-02-28 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류승우 | 1961-02 | 2 | 재선임 |
숭실대학교 경영학 박사
現)삼일PWC 컨설팅 대표 現)삼일미래재단 감사 現)대한화장품산업연구원 감사 現)GM대우 한마음재단 감사 前)학교법인 동원육영회 감사 |
- |
| 이석형 | 1949-07 | 3 | 재선임 |
서울대학교 법학 학사
現)법무법인 산경 변호사 (상임고문) 現)제16대 언론중재위원회 위원장 現)KB캐피탈(주) 사외이사 前)서울지방법원 판사 前)서울고등법원 판사 前)감사원 감사위원 前)법무법인 산경 대표 변호사 |
KB캐피탈(주)
(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류승우 | 1961-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
숭실대학교 경영학 박사
現)삼일PWC 컨설팅 대표 現)삼일미래재단 감사 現)대한화장품산업연구원 감사 現)GM대우 한마음재단 감사 前)학교법인 동원육영회 감사 |
| 이석형 | 1949-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
서울대학교 법학 학사
現)법무법인 산경 변호사 (상임고문) 現)제16대 언론중재위원회 위원장 現)KB캐피탈(주) 사외이사 前)서울지방법원 판사 前)서울고등법원 판사 前)감사원 감사위원 前)법무법인 산경 대표 변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 특허권,실용신안권,디자인권,상표권,브랜드권,저작권 등 무형재산권의 판매,임대 및 용역 사업 |
신규 목적사업 추가
-상표권 판매,임대,용역사업 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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