| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 율곡로 75(계동,현대건설빌딩), 지하2층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
제3기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항
<보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태 보고 및 최대주주등과의 거래내역 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안 제3기 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 3. 제3호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 1명) 4. 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조 석 | 1957-09 | 2 | 신규선임 |
2011~13 지식경제부 2차관
2013~16 제7대 한국수력원자력 사장 2015~16 제14대 세계원전사업자협회장 2017~19 경희대학교 국제대학원 교수 2019~ 現) 현대일렉트릭 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송백훈 | 1969-10 | 3 | 재선임 |
2003~04 세계은행 컨설턴트
2005~09 대외경제정책연구원 FTA 팀장 2008~09 아시아태평양 경제사회위원회 컨설턴트 2009~17 성신여대 경제학과 교수 2017~ 現) 동국대학교 국제통상학과 교수 2019~ 現) 한국국제통상학회 편집위원장 2019~ 現) 한국국제통상학회 부회장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송백훈 | 1969-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
2003~04 세계은행 컨설턴트
2005~09 대외경제정책연구원 FTA 팀장 2008~09 아시아태평양 경제사회위원회 컨설턴트 2009~17 성신여대 경제학과 교수 2017~ 現) 동국대학교 국제통상학과 교수 2019~ 現) 한국국제통상학회 편집위원장 2019~ 現) 한국국제통상학회 부회장 |