| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 율곡로 75(계동,현대건설빌딩), 지하2층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제4기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 <보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태 보고 및 최대주주등과의 거래내역 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안 제4기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 이사 선임의 건 (금석호 사내이사 후보) 4. 제4호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (박수환 사외이사 후보) 5. 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기 주주총회 장소 제공 기관의 불가피한 사유로 주주총회 장소 대관이 불가할 경우, 개최 시간 및 장소가 변경될 수 있음. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 금석호 | 1968-02 | 2 | 재선임 | 2012~14 현대오일뱅크 인사지원 부문장 2014~15 현대중공업 기획실 인사팀장 2015~現) 현대중공업 인사/교육 부문장 2018~現) 현대중공업지주 인사지원 부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박수환 | 1955-08 | 3 | 신규선임 | 2014~16 한국공인회계사회 조세부회장 2011~17 삼일회계법인 대표 2017~現) 삼일회계법인 고문 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박수환 | 1955-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2014~16 한국공인회계사회 조세부회장 2011~17 삼일회계법인 대표 2017~現) 삼일회계법인 고문 |