| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-21 | 15 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 율곡로 75(계동, 현대빌딩), 지하 2층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제5기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 <보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 자본준비금 감소의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(조 석) - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(전순옥) 4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명) - 감사위원회 위원 선임의 건(전순옥) 5. 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제5기 정기주주총회 소집 관련하여 불가항력적인 사정이 발생하여 부득이하게 시간과 장소의 변경이 필요할 경우 대표이사에게 변경 권한을 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조 석 | 1957-09 | 2 | 재선임 | 2011~13 지식경제부 2차관 2013~16 제7대 한국수력원자력 사장 2015~16 제14대 세계원전사업자협회장 2017~19 경희대학교 국제대학원 교수 2019~現) 현대일렉트릭 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전순옥 | 1953-05 | 3 | 신규선임 | 2003~12 참여성노동복지센터 대표 2012~16 제19대 국회의원 2013~16 제19대 국회 산업통상자원위원 2017~18 소상공인 연구원 이사장 2021~現) 전태일 재단 상임이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전순옥 | 1953-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2003~12 참여성노동복지센터 대표 2012~16 제19대 국회의원 2013~16 제19대 국회 산업통상자원위원 2017~18 소상공인 연구원 이사장 2021~現) 전태일 재단 상임이사 |