| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-27 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 강릉시 과학단지로 77-19 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제18기(2018.01.01~2018.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서(안)등 (연결)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 사내이사 선임의 건(3명) 제3-1-1호: 사내이사 정상수 선임의 건 제3-1-2호: 사내이사 안원준 선임의 건 제3-1-3호: 사내이사 김익수 선임의 건 - 제3-2호 사외이사 선임의 건(2명) 제3-2-1호: 사외이사 이상원 선임의 건 제3-2-2호: 사외이사 서일원 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명) - 제4-1호: 감사위원회 위원 이상원 선임의 건 - 제4-2호: 감사위원회 위원 서일원 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(십오억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 4항의 감사는 감사위원회 위원을 의미함. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정상수 | 1958-04 | 3년 | 재선임 |
㈜파마리서치프로덕트 대표이사(현)
㈜바이오사포젠 대표이사(전) ㈜파마헬스케어 사내이사(전) |
| 안원준 | 1957-03 | 3년 | 재선임 |
파마리서치프로덕트 영업마케팅 총괄 대표(현)
태평양제약 대표이사(전) |
| 김익수 | 1964-03 | 3년 | 재선임 |
㈜파마리서치프로덕트 부사장(현)
㈜대웅제약(전) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상원 | 1970-02 | 3년 | 신규선임 |
성균관대학교 약학대학 조교수(현)
한국보건산업진흥원(전) 국제약품㈜(전) |
- |
| 서일원 | 1957-04 | 3년 | 신규선임 |
대한의사협회 팀장(현)
서울요양병원(전) 건강보험심사평가원(전) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상원 | 1970-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
성균관대학교 약학대학 조교수(현)
한국보건산업진흥원(전) 국제약품㈜(전) |
| 서일원 | 1957-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
대한의사협회 팀장(현)
서울요양병원(전) 건강보험심사평가원(전) |