| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 224,885 | - 매출액 | 63,065 | |
| - 부채총계 | 27,416 | - 영업이익 | 17,417 | ||
| - 자본금 | 4,733 | - 당기순이익 | 14,408 | ||
| - 자본총계 | 197,469 | *주당순이익(원) | 1,528 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 258,188 | - 매출액 | 64,281 | |
| - 부채총계 | 39,314 | - 영업이익 | 8,704 | ||
| - 자본금 | 4,733 | - 당기순이익 | 11,265 | ||
| - 자본총계 | 218,874 | *주당순이익(원) | 1,528 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 300 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,973,431,100 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 3명
사외이사 2명 감사위원 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제18기(2018.01.01~2018.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서(안)등 (연결)재무제표 승인의 건
▶원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 사내이사 선임의 건(3명) 제3-1-1호: 사내이사 정상수 선임의 건 ▶원안대로 승인 제3-1-2호: 사내이사 안원준 선임의 건 ▶원안대로 승인 제3-1-3호: 사내이사 김익수 선임의 건 ▶원안대로 승인 - 제3-2호 사외이사 선임의 건(2명) 제3-2-1호: 사외이사 이상원 선임의 건 ▶원안대로 승인 제3-2-2호: 사외이사 서일원 선임의 건 ▶원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명) - 제4-1호: 감사위원회 위원 이상원 선임의 건 ▶원안대로 승인 - 제4-2호: 감사위원회 위원 서일원 선임의 건 ▶원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(십오억원) ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-11 주주총회소집결의
2019-03-08 주주총회소집공고 2019-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-02-21 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정상수 | 1958-04 | 3년 | 재선임 |
㈜ 파마리서치프로덕트 대표이사(현)
㈜ 바이오사포젠 대표이사(전) ㈜ 파마헬스케어 사내이사(전) |
| 안원준 | 1957-03 | 3년 | 재선임 |
㈜ 파마리서치프로덕트 영업마케팅총괄대표(현)
㈜ 태평양제약 대표이사(전) |
| 김익수 | 1964-03 | 3년 | 재선임 |
㈜ 파마리서치프로덕트 부사장(현)
㈜ 대웅제약(전) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상원 | 1970-02 | 3년 | 신규선임 |
성균관대학교 약학대학 조교수(현)
한국보건산업진흥원(전) 국제약품 ㈜(전) |
- |
| 서일원 | 1957-04 | 3년 | 신규선임 |
대한의사협회 팀장(현)
서울요양병원(전) 건강보험심사평가원(전) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상원 | 1970-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
성균관대학교 약학대학 조교수(현)
한국보건산업진흥원(전) 국제약품 ㈜(전) |
| 서일원 | 1957-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
대한의사협회 팀장(현)
서울요양병원(전) 건강보험심사평가원(전) |