| 1. 일시 | 날짜 | 2019-05-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 강릉시 과학단지로 77-19 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1. 감사보고 나. 부의안건 제 1호의안 : 정관 일부 변경의 건 ※ 사업목적추가 : 건강기능식품 등 제조, 가공, 판매 및 수입판매업 제 2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호: 사외이사 김시인 선임의 건 제 3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호: 감사위원회 위원 김시인 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-04-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 4항의 감사는 감사위원회 위원을 의미함. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김시인 | 1957-03 | 3년 | 신규선임 |
김시인세무회계사무소 대표세무사(현)
한솔건설㈜ 고문세무사(전) 탑엔지니어링 사외이사(전) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김시인 | 1957-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
김시인세무회계사무소 대표세무사(현)
한솔건설㈜ 고문세무사(전) 탑엔지니어링 사외이사(전) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 건강기능식품 등 제조, 가공, 판매 및 수입판매업 | 목적시장 확대를 통한 매출증대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |