| 1. 결의사항 |
제1호의안 : 정관 일부 변경의 건
※사업목적추가 : 건강기능식품 등 제조, 가공, 판매 및 수입판매업 ▶원안대로 승인 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호: 사외이사 김시인 선임의 건 ▶원안대로 승인 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호: 감사위원회 위원 김시인 선임의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2019-05-29 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 |
2019-05-14 주주총회소집공고
2019-04-15 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김시인 | 1957-03 | 3년 | 신규선임 |
- 강릉고등학교
- 前 한솔건설 ㈜ 고문세무사 - 前 ㈜ 탑엔지니어링 사외이사 - 現 김시인세무회계사무소 대표세무사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김시인 | 1957-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 강릉고등학교
- 前 한솔건설 ㈜ 고문세무사 - 前 ㈜ 탑엔지니어링 사외이사 - 現 김시인세무회계사무소 대표세무사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 건강기능식품 등 제조, 가공, 판매 및 수입판매업 | 목적시장 확대를 통한 매출증대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |