| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-25 | |
| 시간 | 오후 1시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 강릉시 과학단지로 77-19 ㈜ 파마리서치프로덕트 제2공장 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제19기(2019.01.01~2019.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1 사내이사 선임의 건(3명) 2-1-1 사내이사 강기석 선임의 건 2-1-2 사내이사 김신규 선임의 건 2-1-3 사내이사 장영수 선임의 건 2-2 사외이사 선임의 건 2-2-1 사외이사 조우현 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 조우현 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(십오억원) 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ※ 사업목적 추가 : 엑셀러레이터 활동(창업자 선발,보육,투자 등), 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는조합에 대한 출자, 경영컨설팅업, 기술컨설팅업 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강기석 | 1967-09 | 3년 | 재선임 |
- RMIT 마케팅
- 前 현대약품 ㈜ 개발부 - 現 ㈜ 파마리서치프로덕트 부사장 |
| 김신규 | 1964-11 | 3년 | 신규선임 |
- 중앙대학교 약학
- 前 한국콜마 부사장 - 現 ㈜ 파마리서치프로덕트 부사장 |
| 장영수 | 1971-12 | 3년 | 신규선임 |
- 한양대학교 경영학
- 前 삼일회계법인 회계사 - 現 (주) 파마리서치프로덕트 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조우현 | 1955-09 | 3년 | 신규선임 |
- 서울시립대학교 도시행정학 박사
- 前 의료보험연합회 부장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조우현 | 1955-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 서울시립대학교 도시행정학 박사
- 前 의료보험연합회 부장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 엑셀러레이터 활동(창업자 선발,보육,투자 등), 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자, 경영컨설팅업, 기술컨설팅업 | 신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |