| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 239,510 | - 매출액 | 81,114 | |
| - 부채총계 | 30,167 | - 영업이익 | 23,406 | ||
| - 자본금 | 4,777 | - 당기순이익 | 17,106 | ||
| - 자본총계 | 209,343 | *주당순이익(원) | 1,813 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 269,925 | - 매출액 | 83,872 | |
| - 부채총계 | 41,502 | - 영업이익 | 19,062 | ||
| - 자본금 | 4,777 | - 당기순이익 | 14,850 | ||
| - 자본총계 | 228,423 | *주당순이익(원) | 1,766 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 300 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,942,631,300 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 4명
사외이사 3명 감사위원 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안 : 제19기(2019.01.01~2019.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
▶원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1 사내이사 선임의 건(3명) 2-1-1 사내이사 강기석 선임의 건 ▶원안대로 승인 2-1-2 사내이사 김신규 선임의 건 ▶원안대로 승인 2-1-3 사내이사 장영수 선임의 건 ▶원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(십오억원) ▶원안대로 승인 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ※ 사업목적 추가 : 엑셀러레이터 활동(창업자 선발,보육,투자 등), 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는조합에 대한 출자, 경영컨설팅업, 기술컨설팅업 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강기석 | 1967-09 | 3년 | 재선임 |
- RMIT 마케팅
- 前 현대약품 ㈜ 개발부 - 現 ㈜ 파마리서치프로덕트 부사장 |
| 김신규 | 1964-11 | 3년 | 신규선임 |
- 중앙대학교 약학
- 前 한국콜마 부사장 - 現 ㈜ 파마리서치프로덕트 부사장 |
| 장영수 | 1971-12 | 3년 | 신규선임 |
- 한양대학교 경영학
- 前 삼일회계법인 회계사 - 現 (주) 파마리서치프로덕트 상무 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 엑셀러레이터 활동(창업자 선발,보육,투자 등), 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자, 경영컨설팅업, 기술컨설팅업 | 신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |