| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 강원도 강릉시 과학단지로 77-19 ㈜ 파마리서치프로덕트 제2공장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제20기(2020.01.01~2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 제4호 의안 : 사내이사 백승걸 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 배하석 선임의 건 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(삼십억 원) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나19에 따른 주주총회 일시, 장소 등의 불가피한 변경 시 변경 권한은 대표이사에게 위임함. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백승걸 | 1969-08 | 3년 | 신규선임 | - 경북대학교대학원 유전공학 - 前) (주) 대웅제약 중앙연구소 - 前) (주) 파마리서치프로덕트 전무 - 現) (주) 파마리서치바이오 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배하석 | 1966-08 | 3년 | 신규선임 | - 고려대 의과대학 박사 - 前) 연세의대 재활의학교실 조교수 - 現) 이화여대 재활의학교실 교수 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배하석 | 1966-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 고려대 의과대학 박사 - 前) 연세의대 재활의학교실 조교수 - 現) 이화여대 재활의학교실 교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산 개발업 및 임대업 식음료 등 판매업 및 카페운영업 |
신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| - | - |