| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 291,217 | - 매출액 | 103,852 | |
| - 부채총계 | 44,595 | - 영업이익 | 36,493 | ||
| - 자본금 | 4,894 | - 당기순이익 | 33,868 | ||
| - 자본총계 | 246,622 | *주당순이익(원) | 3,562 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 319,831 | - 매출액 | 108,746 | |
| - 부채총계 | 55,420 | - 영업이익 | 33,426 | ||
| - 자본금 | 4,894 | - 당기순이익 | 32,452 | ||
| - 자본총계 | 264,411 | *주당순이익(원) | 3,447 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 500 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,939,527,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제20기(2020.01.01~2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 승인 제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 ▶원안대로 승인 제4호 의안 : 사내이사 백승걸 선임의 건 ▶원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 배하석 선임의 건 ▶원안대로 승인 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(삼십억 원) ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-04 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백승걸 | 1969-08 | 3년 | 신규선임 | - 경북대학교대학원 유전공학 - 前) (주) 대웅제약 중앙연구소 - 前) (주) 파마리서치프로덕트 전무 - 現) (주) 파마리서치바이오 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배하석 | 1966-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 고려대 의과대학 박사 - 前) 연세의대 재활의학교실 조교수 - 現) 이화여대 재활의학교실 교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산 개발업 및 임대업 식음료 등 판매업 및 카페운영업 |
신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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