| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 강릉시 과학단지로 77-19 (주) 파마리서치 제2공장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2021.01.01~2021.12.31)재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1인, 기타비상무이사1인, 사외이사2인) 제3-1호 의안 : 사내이사 정상수 선임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 정래승 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 김시인 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 이상원 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 김시인 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 이상원 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나19에 따른 주주총회 일시, 장소 등의 불가피한 변경 시 변경 권한은 주주총회 의장 또는 대표이사에게 위임함. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정상수 | 1958-04 | 3 | 재선임 | - 중앙대학교 약학 - 前 (주) 바이오사포젠 대표이사 - 前 (주) 파마헬스케어 사내이사 - 前 (주) 파마엠디 대표이사 - 前 (주) 파마리서치 대표이사 - 現 (주) 파마리서치바이오 이사회 의장 - 現 (주) 파마리서치 이사회 의장 |
| 정래승 | 1988-09 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 경영전문대학원 - 前 알바트로스인베스트먼트(주) 투자심사역 - 現 (주) 픽셀리티게임즈 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김시인 | 1957-03 | 3 | 신규선임 | - 가천대학교 회계학 - 前 세무공무원 - 前 (주) 탑엔지니어링 사외이사 - 現 김시인세무회계사무소 대표세무사 |
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| 이상원 | 1970-02 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 기술경영학 박사 - 前 국제약품(주) - 前 한국보건산업진흥원 - 現 성균관대학교 약학대학 조교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김시인 | 1957-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 가천대학교 회계학 - 前 세무공무원 - 前 (주) 탑엔지니어링 사외이사 - 現 김시인세무회계사무소 대표세무사 |
| 이상원 | 1970-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 기술경영학 박사 - 前 국제약품(주) - 前 한국보건산업진흥원 - 現 성균관대학교 약학대학 조교수 |