| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 강원특별자치도 강릉시 과학단지로 77-19 (주) 파마리서치 제2공장 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제24기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (예정배당금 : 보통주 1,100원/주, 우선주 1,701원/주) 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3인, 기타비상무이사2인, 사외이사 1인) 제2-1호 의안: 사내이사 정상수 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 손지훈 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 정래승 선임의 건 제2-4호 의안: 기타비상무이사 이규철 선임의 건 제2-5호 의안: 기타비상무이사 이원배 선임의 건 제2-6호 의안: 사외이사 정원용 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안: 감사위원회 위원 정원용 선임의 건 제3-2호 의안: 감사위원회 위원 서동철 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(삼십억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정상수 | 1958-04 | 3 | 재선임 | - 중앙대학교 약학 - 前 (주) 바이오사포젠 대표이사 - 前 (주) 파마헬스케어 사내이사 - 前 (주) 파마엠디 대표이사 - 前 (주) 파마리서치 대표이사 - 現 (주) 파마리서치바이오 이사회 의장 - 現 (주) 파마리서치 이사회 의장 |
| 손지훈 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 경제학 - Boston University, MBA - 前 BMS, Financial Analyst - 前 동아제약 글로벌사업본부 전무 - 前 Diageo Korea, 상무 - 前 Baxter Korea, CEO - 前 (주) 동화약품, CEO - 前 (주) 휴젤, CEO - 前 한국바이오의약품협회 이사장 |
| 정래승 | 1988-09 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 경영전문대학원 MBA - 前 알바트로스인베스트먼트(주) 투자심사역 - 現 (주) 픽셀리티게임즈 대표이사 |
| 이규철 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | - Yale University, 경제학 - The Wharton School, MBA - 前 PwC 수석컨설턴트 - 前 UBS Investment Bank 상무 - 前 Affinity Equity Partners, CEO - 現 Partner and Head of Korea, CVC Capital Partners |
| 이원배 | 1972-07 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 경영학 - 하버드 경영대학원, MBA - 前 Hyundai International Merchant Bank, Trader - 前 Hudson Advisors, LLC, Asset Manager - 前 McKinsey & Company, Consultant - 前 AstraZeneca, Indonesia, CEO - 前 GE Healthcare 일본, 아시아태평양 CEO - 現 CVC Capital Partners, Principal(Singapore) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정원용 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 경영학과 - 서울대학교 경영학과 대학원 - 前 삼일회계법인 - 前 김앤장 법률사무소 - 前 삼정회계법인 부대표 - 前 (주) 에스비파트너스 대표이사 - 現 (주) 에스비파트너스 고문 |
케이제이케이에스테이트(기타비상무이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정원용 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경영학과 - 서울대학교 경영학과 대학원 - 前 삼일회계법인 - 前 김앤장 법률사무소 - 前 삼정회계법인 부대표 - 前 (주) 에스비파트너스 대표이사 - 現 (주) 에스비파트너스 고문 |
| 서동철 | 1956-06 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대학교 경영대학원 경영학 석사 - 중앙대학교 약학대학원 약물학 석사 - 미네소타대학교 약학대학원 약업경제학 박사 - 現 중앙대학교 약학대학 명예교수 |