| 정정일자 | 2026-03-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-06 | |
| 3. 정정사유 | 사외이사 후보 밀리친 로만(Roman Militsin) 영문이름 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 주주총회 안건 세부내역 3-2호 의안 | 사외이사 밀리친 로만(Roman Miltsin) | 사외이사 밀리친 로만(Roman Militsin) |
| 사외이사선임 세부내역 성명 |
밀리친 로만(Roman Miltsin) | 밀리친 로만(Roman Militsin) |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 강원특별자치도 강릉시 과학단지로 77-19, (주) 파마리서치 제2공장 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사 보고, ②영업 보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2026-02-04 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제25기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (예정배당금: 보통주 3,700원/주, 우선주 3,700원/주) | - |
| 2호 의안 | 정관 변경의 건 | - |
| 2-1호 의안 | 홈페이지 도메인 주소 및 공고방법 변경 | - |
| 2-2호 의안 | 개정 상법 반영 | - |
| 2-3호 의안 | 분기배당 기준일 설정 변경의 건 | 분기배당 시 이사회 결의로 배당기준일을 설정할 수 있도록 정관 개정 |
| 3호 의안 | 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 1인) | - |
| 3-1호 의안 | 사내이사 Kim Michael James 선임의 건 | - |
| 3-2호 의안 | 사외이사 밀리친 로만(Roman Militsin) 선임의 건 | - |
| 4호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 강성욱 선임의 건 | - |
| 5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건(오십억원) | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Kim Michael James | 1975-04 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 의과대학 박사 - National University of Singapore, 가정의학 전문과정 수료 - National University of Singapore, 피부과 전문과정 수료 - 前 대한레이저피부모발학회, 국제학술이사 - 前 ICLAS, 국제협력 사무총장 - 現 ㈜ 파마리서치 메디컬전략본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강성욱 | 1961-08 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 경제학 - MIT Sloan MBA - 前 HP Korea 엔터프라이즈 시스템 담당 사장 - 前 Cisco Systems 아태지역 기업/커머셜사업 사장 - 前 GE Korea 총괄사장 - 前 GE Healthcare, Inc 아시아태평양 지역 총괄사장 |
- |
| 밀리친 로만(Roman Militsin) | 1969-05 | 3년 | 신규선임 | - Moscow Institute of Foreign Languages (Russia), BA - 前 Philip Morris Korea Director, Sales & Distribution - 前 Philip Morris International Commercial Director - 前 독립 Consultant - 現 Luxury Business Group Project Director |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강성욱 | 1961-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경제학 - MIT Sloan MBA - 前 HP Korea 엔터프라이즈 시스템 담당 사장 - 前 Cisco Systems 아태지역 기업/커머셜사업 사장 - 前 GE Korea 총괄사장 - 前 GE Healthcare, Inc 아시아태평양 지역 총괄사장 |