| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 989,620 | - 매출액 | 473,790 | |
| - 부채총계 | 290,105 | - 영업이익 | 207,553 | ||
| - 자본금 | 5,255 | - 당기순이익 | 163,418 | ||
| - 자본총계 | 699,515 | *주당순이익(원) | 15,729 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,043,888 | - 매출액 | 536,289 | |
| - 부채총계 | 320,010 | - 영업이익 | 214,396 | ||
| - 자본금 | 5,255 | - 당기순이익 | 168,255 | ||
| - 자본총계 | 723,878 | *주당순이익(원) | 15,893 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 3,700 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 42,791,591,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | 0.9 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 사외이사 겸 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 44 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 주주총회 종료 후 기존 기타비상무이사 이규철, 사외이사 겸 감사위원 서동철이 일신상의 사유로 이사직을 사임하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-09 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-02-04 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-19 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호의안 | 보통결의 | 제25기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (예정배당금: 보통주 3,700원/주, 우선주 3,700원/주) | 가결 | 58.5 | 97.9 | 2.1 | - |
| 2-1호 의안 | 특별결의 | 정관 변경의 건 - 홈페이지 도메인 주소 및 공고방법 변경 |
가결 | 59.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2호의안 | 특별결의 | 정관 변경의 건 - 개정 상법 반영 |
가결 | 59.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-3호의안 | 특별결의 | 정관 변경의 건 - 분기배당 기준일 설정 변경의 건 |
가결 | 59.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 Kim Michael James 선임의 건 | 가결 | 58.6 | 97.9 | 2.1 | - |
| 3-2호의안 | 보통결의 | 사외이사 밀리친 로만(Roman Militsin) 선임의 건 | 가결 | 59.7 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4호의안 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 강성욱 선임의 건 | 가결 | 38.5 | 99.6 | 0.4 | - |
| 5호의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건(오십억원) | 가결 | 31.7 | 76.1 | 23.9 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Kim Michael James | 1975-04 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 의과대학 - National University of Singapore, 가정의학 전문과정 수료 - National University of Singapore, 피부과 전문과정 수료 - 前 대한레이저피부모발학회, 국제학술이사 - 前 ICLAS, 국제협력 사무총장 - 現 ㈜ 파마리서치 메디컬전략본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강성욱 | 1961-08 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 경제학 - MIT Sloan MBA - 前 HP Korea 엔터프라이즈 시스템 담당 사장 - 前 Cisco Systems 아태지역 기업/커머셜사업 사장 - 前 GE Korea 총괄사장 - 前 GE Healthcare, Inc 아시아태평양 지역 총괄사장 |
- |
| 밀리친 로만(Roman Militsin) | 1969-05 | 3년 | 신규선임 | - Moscow Institute of Foreign Languages (Russia), BA - 前 Philip Morris Korea Director, Sales & Distribution - 前 Philip Morris International Commercial Director - 前 독립 Consultant - 現 Luxury Business Group Project Director |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강성욱 | 1961-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경제학 - MIT Sloan MBA - 前 HP Korea 엔터프라이즈 시스템 담당 사장 - 前 Cisco Systems 아태지역 기업/커머셜사업 사장 - 前 GE Korea 총괄사장 - 前 GE Healthcare, Inc 아시아태평양 지역 총괄사장 |