| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 |
서울시 서초구 사평대로 343
제일약품(주) 12층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
-감사보고, 영업보고, 내부회계제도 운영실태보고 및 외부감사인 변경보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제3기(2019년1월1일 - 2019년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의건 사내이사 3인 제4호 의안 : 사외이사 선임의건 사외이사 3인 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 감사위원 3인 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성석제 | 1960-02 | 3 | 재선임 |
전)한국화이자제약 부사장
현)제일약품(주)대표이사/사장 |
| 한상철 | 1976-01 | 3 | 재선임 |
현)제일파마홀딩스(주)대표이사
현)제일약품(주)부사장 |
| 김정진 | 1967-02 | 3 | 재선임 |
전)(주)드림파마 이사
현)제일약품(주) 상무이사(공장장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김오식 | 1957-09 | 3 | 재선임 |
전) 공정위규제개혁작업단 부단장
현) 김&조 행정사 사무소 대표 |
해당사항 없음 |
| 정호상 | 1976-02 | 3 | 재선임 |
전) 상명대학교 경영공학과 조교수
현) 인하대학교 경영대학 부교수,기획부처장 |
해당사항 없음 |
| 정병도 | 1975-04 | 3 | 신규선임 |
전) 연세대학교 산업공학과 조교수
현) 연세대학교 산업공학과 부교수 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김오식 | 1957-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
전) 공정위규제개혁작업단 부단장
현) 김&조 행정사 사무소 대표 |
| 정호상 | 1976-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
전) 상명대학교 경영공학과 조교수
현) 인하대학교 경영대학 부교수,기획부처장 |
| 정병도 | 1975-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
전) 연세대학교 산업공학과 조교수
현) 연세대학교 산업공학과 부교수 |