| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-23 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 사평대로 343 (제일파마홀딩스빌딩12층 대강당) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -감사보고, 영업보고 및 내부회계제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제5기(2021.1.1- 2021.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의건 이사 : 노치국(재선임) 이사 : 이창석(신규선임) 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노치국 | 1972-05 | 3 | 재선임 | 제일약품(주) 전무이사 현)제일약품(주) 영업본부장 |
| 이창석 | 1960-02 | 3 | 신규선임 | 제일약품(주) 전무이사 현)제일약품(주) 중앙연구소장 |