1. 구분 | 정기주주총회 | ||
2. 일시 | 2025-03-25 | 09 : 00 | |
3. 장소 | 서울시 서초구 사평대로343 제일파마홀딩스 빌딩 12층 대강당 |
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4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2.의결사항 제1호 의안: 제8기(2024년 1월1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 이사 : 노치국(재선임) 이사 : 이창석(재선임) 이사 : 한상우(신규선임) 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 사외이사 : 김득웅 (신규선임) 제4호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건 사외이사인 감사위원 : 김득웅 (신규선임) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
불참(명) | 1 | ||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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※ 관련공시 | - |
성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
노치국 | 1972-05 | 3 | 재선임 | 전)제일약품 상무이사 현)제일약품 영업본부장 |
이창석 | 1960-02 | 3 | 재선임 | 전)제일약품 상무이사 현)제일약품 중앙연구소장 |
한상우 | 1983-02 | 3 | 신규선임 | 전)제일약품 상무이사 현)제일약품 마케팅본부 전무 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
김득웅 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 전)공정거래위원회 소비자정책국 전)공정거래위원회 기업거래정책국 |
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성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
김득웅 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)공정거래위원회 소비자정책국 전)공정거래위원회 기업거래정책국 |