주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2025-03-25 09 : 00
3. 장소 서울시 서초구 사평대로343

제일파마홀딩스 빌딩 12층 대강당
4. 의안 주요내용 1. 보고사항
- 감사보고, 영업보고, 내부회계제도 운영실태보고,
외부감사인 선임보고

2.의결사항

제1호 의안: 제8기(2024년 1월1일 ~ 2024년 12월 31일)
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및
연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건
이사 : 노치국(재선임)
이사 : 이창석(재선임)
이사 : 한상우(신규선임)

제3호 의안: 사외이사 선임의 건
사외이사 : 김득웅 (신규선임)

제4호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건
사외이사인 감사위원 : 김득웅 (신규선임)

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2025-03-05
- 사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
노치국 1972-05 3 재선임 전)제일약품 상무이사
현)제일약품 영업본부장
이창석 1960-02 3 재선임 전)제일약품 상무이사
현)제일약품 중앙연구소장
한상우 1983-02 3 신규선임 전)제일약품 상무이사
현)제일약품 마케팅본부 전무
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김득웅 1963-01 3 신규선임 전)공정거래위원회 소비자정책국
전)공정거래위원회 기업거래정책국
-
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
김득웅 1963-01 3 신규선임 사외이사인 감사위원 전)공정거래위원회 소비자정책국
전)공정거래위원회 기업거래정책국