| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 8기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 525,700 | - 매출액 | 704,542 | |
| - 부채총계 | 306,383 | - 영업이익 | -18,927 | ||
| - 자본금 | 7,352 | - 당기순이익 | -30,143 | ||
| - 자본총계 | 219,317 | *주당순이익(원) | -2,057 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 471,625 | - 매출액 | 698,379 | |
| - 부채총계 | 305,768 | - 영업이익 | -14,102 | ||
| - 자본금 | 7,352 | - 당기순이익 | -21,991 | ||
| - 자본총계 | 165,857 | *주당순이익(원) | -1,509 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ■ 제8기 정기주주총회 회의 목적사항 제1호 의안: 제8기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제 2호 의안:이사 선임의 건 사내이사 : 노치국(재선임) 사내이사 : 이창석(재선임) 사내이사 : 한상우(신규선임) → 원안대로 승인 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건 사외의사 : 김득웅(신규선임) → 원안대로 승인 제 4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 사외이사인 감사위원 : 김득웅(신규선임) → 원안대로 승인 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-05 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노치국 | 1972-05 | 3 | 재선임 | 제일약품 영업본부장 |
| 이창석 | 1960-02 | 3 | 재선임 | 제일약품 중앙연구소장 |
| 한상우 | 1983-02 | 3 | 신규선임 | 제일약품 마케팅본부 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김득웅 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 공정거래위원회 건설용역하도급과 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김득웅 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 공정거래위원회 건설용역하도급과 |