| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 9기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 510,575 | - 매출액 | 567,244 | |
| - 부채총계 | 259,550 | - 영업이익 | 20,695 | ||
| - 자본금 | 7,352 | - 당기순이익 | 32,001 | ||
| - 자본총계 | 251,025 | *주당순이익(원) | 1,605 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 450,806 | - 매출액 | 571,285 | |
| - 부채총계 | 269,083 | - 영업이익 | 8,330 | ||
| - 자본금 | 7,352 | - 당기순이익 | 16,447 | ||
| - 자본총계 | 181,723 | *주당순이익(원) | 1,129 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-16 사업보고서(일반법인) 2026-03-05 주주총회소집결의 2026-03-09 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제9기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(결손금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 |
가결 | 64.0 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 자금조달 및 자기주식 보유 및 처분 근거에 관한 정관 변경의 건 | 가결 | 63.9 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 상법 개정에 따른 정관 변경의 건 | 가결 | 64.1 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 배당절차 개선에 따른 정관 변경의 건 | 가결 | 64.0 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 성석재 선임의 건 | 가결 | 63.4 | 98.7 | 1.3 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 한상철 선임의 건 | 가결 | 63.4 | 98.8 | 1.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 사외이사 김성훈 선임의 건 | 가결 | 63.9 | 99.5 | 0.5 | - |
| 5 | 보통결의 | 사외이사인 감사위원 김성훈 선임의 건 | 가결 | 27.3 | 94.7 | 5.3 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 김성훈 선임의 건 | 가결 | 28.2 | 97.9 | 2.1 | - |
| 7 | 보통결의 | 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 | 가결 | 63.8 | 99.4 | 0.6 | - |
| 8 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 63.1 | 98.7 | 1.3 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성석제 | 1960-02 | 3 | 재선임 | 전)한국화이자제약 부사장 현)제일약품(주) 대표이사 |
| 한상철 | 1976-01 | 3 | 재선임 | 현)제일파마홀딩스(주) 대표이사 현)제일약품(주) 대표이사 현)제일헬스사이언스(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성훈 | 1962-09 | 3 | 신규선임 | 현)한국오츠카제약 생산고 문 | - |
| 김왕성 | 1964-10 | 3 | 재선임 | 전)평택세무서장 현)세무법인세연택스 대표세무사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성훈 | 1962-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)한국오츠카 생산고문 |
| 김왕성 | 1964-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)평택세무서장 현)세무법인세연택스 대표세무사 |