| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | AM 09:00 | ||
| 2. 장소 |
경기도 용인시 기흥구 이현로 30번길 107
[목암빌딩 7층 Conference1] |
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| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
- 감사 및 영업보고 - 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제9기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 강우봉) - 제 3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제 4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 4항의 결정일은 이사회결의일이며, 본 이사회의 폐회시간은 PM 19:00 입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강우봉 | 1969-06 | 2 | 신규선임 |
연세대학교 병원경영학 석사
을지대학교 임상병리학 학사 [現] ㈜녹십자랩셀 영업1본부 본부장 [前] ㈜녹십자랩셀 영업1본부 강남지점 지점장 |