| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-24 | |
| 시간 | AM 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 이현로 30번길 107 [목암빌딩 7층 Conference1] |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사 및 영업보고 - 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제10기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박대우 (재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 박순영 (신규선임) 제2-3호 의안 : 사내이사 황유경 (재선임) 제2-4호 의안 : 사외이사 민원기 (신규선임) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 남택진 (신규선임) - 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박대우 | 1959-01 | 2 | 재선임 | [現] ㈜녹십자랩셀 대표이사 [前] ㈜녹십자 PD본부 본부장 [前] ㈜녹십자 생산관리 실장 [前] ㈜녹십자 기획관리 실장 |
| 박순영 | 1966-05 | 2 | 신규선임 | [現] ㈜녹십자랩셀 COO [前] ㈜녹십자홀딩스 전략기획실장 |
| 황유경 | 1966-06 | 2 | 재선임 | [現] ㈜녹십자랩셀 세포치료연구소 연구소장 [前] 성균관대학교 유전공학 겸임교수 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민원기 | 1958-02 | 2 | 신규선임 | [現] 울산의대 서울아산병원 진담검사의학과 교수 [現] 사단법인 대한임상정도관리협회 이사장 [前] 대한진단검사의학회 이사장 |
[現] 사단법인 대한임상검사정도관리협회 이사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남택진 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | [現] 미래회계법인 대표 공인회계사 [現] 한국재정정책학회 부회장 및 이사 |