| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 71,841 | - 매출액 | 79,372 | |
| - 부채총계 | 18,852 | - 영업이익 | 6,594 | ||
| - 자본금 | 5,277 | - 당기순이익 | 5,657 | ||
| - 자본총계 | 52,989 | *주당순이익(원) | 536 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 76,363 | - 매출액 | 85,562 | |
| - 부채총계 | 24,538 | - 영업이익 | 6,433 | ||
| - 자본금 | 5,277 | - 당기순이익 | 4,095 | ||
| - 자본총계 | 51,825 | *주당순이익(원) | 394 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,055,405,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.12 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제10기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 100원 ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박대우 (재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 박순영 (신규선임) 제2-3호 의안 : 사내이사 황유경 (재선임) 제2-4호 의안 : 사외이사 민원기 (신규선임) ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 남택진 (신규선임) ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-02-09 주주총회소집결의 2021-03-09 주주총회소집공고 2021-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-12 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박대우 | 1959-01 | 2 | 재선임 | [現] ㈜녹십자랩셀 대표이사 [前] ㈜녹십자 PD본부 본부장 [前] ㈜녹십자 생산관리 실장 [前] ㈜녹십자 기획관리 실장 |
| 박순영 | 1966-05 | 2 | 신규선임 | [現] ㈜녹십자랩셀 COO [前] ㈜녹십자홀딩스 전략기획실장 |
| 황유경 | 1966-06 | 2 | 재선임 | [現] ㈜녹십자랩셀 세포치료연구소 연구소장 [前] 성균관대학교 유전공학 겸임교수 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민원기 | 1958-02 | 2 | 신규선임 | [現] 사단법인 대한임상정도관리협회 이사장 [前] 대한진단검사의학회 이사장 |
[現] 사단법인 대한임상검사정도관리협회 이사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남택진 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | [現] 미래회계법인 대표 공인회계사 [現] 한국재정정책학회 부회장 및 이사 |