| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 합병계약서 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (이득주) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (한준희) 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (배홍기) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (김창태) ☞ 원안대로 승인 |
|
| 2. 주주총회 일자 | 2021-09-13 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| [제1호 의안 향후 주요 일정] - 주식매수청구권 접수시한 : 2021-09-13 ~ 2021-10-05 - 주식매수대금 지급 예정일 : 2021-10-28 - 채권자이의제출 기간: 2021-09-13 ~ 2021-10-14 - 합병기일: 2021-11-01 - 신주상장예정일 : 2021-11-17 - 합병으로 인하여 신규선임되는 이득주 사내이사, 한준희 사내이사, 배홍기 사외이사, 김창태 감사는 합병의 효력이 발생하는날로부터 임기가 시작됩니다. - 신규선임 된 이득주 사내이사, 한준희 사내이사, 김창태 감사는 현재 피합병회사인 (주)녹십자셀의 대표이사, 사내이사, 감사로 재직중이나 합병의 효력이 발생하는날로부터 기존 직은 해제되고 합병법인의 사내이사(이득주, 한준희) 및 감사로(김창태) 임기를 시작할 예정입니다. - 상기 '1.결의사항'에 제1호의안 부터 제4 의안 중 합병계약과 관련된 건은 합병계약이 해제되는 경우 승인의 효력은 상실됩니다. - 주식매수청구권 대금 지급예정일 및 신주상장 예정일은 관계기관의 협의 및 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다. |
||
| ※관련공시 | 2021-08-12 주주총회소집결의 2021-08-13 증권신고서(합병) 2021-08-23 참고서류 2021-08-25 주주총회소집공고 2021-08-26 투자설명서 |
|
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이득주 | 1959-02 | 2 | 신규선임 | 고려대학교 의과대학 박사 [現](주)녹십자셀 대표이사 [前]아주대의료원 대외협력실장 |
| 한준희 | 1965-04 | 2 | 신규선임 | CHAPMAN UNIVERSITY 석사 [現](주)녹십자셀 경영관리실장 [前](주)녹십자BT 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배홍기 | 1962-12 | 2 | 신규선임 | 동국대학교 경영학 박사 [現]서현회계법인 대표이사 [前]삼정회계법인 BD&Market 부대표 |
[現]서현회계법인 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창태 | 1958-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 연세대학교 경영대학원 석사 [現](주)녹십자셀 감사 [前](주)한국신용카드결제 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 23. 인체조직 냉동 보관사업 24. 인체조직 엔지니어링사업 25. 의료기관 컨설팅업 26. 의료용품의 제조, 수입, 판매공급업 27. 임상약리학적 검사업 28. 연구용역 및 투자업무 29. 보건의료등에 관한 연구 30. 생명공학에 관한 연구 31. 세포치료제 유통, 판매에 대한 권리양도 32. 의료기기의 제조, 수입, 판매 공급업 33. 원료의약품 및 의약외품 개발, 제조 및 판매업 34. 부동산 및 그 부대시설의 임대업 35. 부동산 및 그 부대시설의 전대업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 2. 바이오신약 개발, 제조 및 판매업 16. 부동산 매매 및 임대업 23. 위 각호의 사업관련 해외사업 및 수출입업 24. 위 각호의 사업에 부대하는 제사업 |
2. 바이오신약 등 의약품 개발, 제조, 수입 및 판매업 16. 부동산 매매업 36. 위 각호의 사업관련 해외사업 및 수출입업 37. 위 각호의 사업에 부대하는 제사업 |
사업 다각화 및 목적 추가에 따른 순서정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |