| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | AM 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 93 녹십자R&D센터 1층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사 및 영업보고 - 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건 - 제3호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||