| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 594,910 | - 매출액 | 159,458 | |
| - 부채총계 | 106,074 | - 영업이익 | -16,124 | ||
| - 자본금 | 7,900 | - 당기순이익 | -64,755 | ||
| - 자본총계 | 488,836 | *주당순이익(원) | -4,309 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 578,349 | - 매출액 | 174,451 | |
| - 부채총계 | 115,983 | - 영업이익 | -19,999 | ||
| - 자본금 | 7,900 | - 당기순이익 | -75,737 | ||
| - 자본총계 | 462,366 | *주당순이익(원) | -4,918 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임 사외이사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제14기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 1인) - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김재왕) ☞ 원안대로 가결 - 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(배홍기) ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-02-11 주주총회소집결의(정기주주총회) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배홍기 | 1962-12 | 2년 | 재선임 | 前 삼정회계법인 BD&Market 부대표 現 서현회계법인 대표이사 現 GC셀 사외이사 (’21.11 ~) |
서현회계법인 대표이사 |