| 정정일자 | 2021-03-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-03-24 | |
| 3. 정정사유 | -주총기준일, 이익배당기준일의 이사회결의에 관한 정관 변경 반 -이사선임세부내역(주요경력) 단순오타 |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 | - | 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 서식 삽입 |
| 이사선임세부내역 (주요경력) |
University of Michgan 졸업 | University of Michigan 졸업 |
| 제48기 정기주주총회의 의안 중 정관 일부 변경의 건이 승인되었으며, 정관 변경의 내용 중 정관상 결산 의결 또는 배당기준일에 관한 변경이 있었으나 기재사항 누락으로 해당 서식을 삽입하여 정정 공시합니다. |
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 48 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 130,558 | - 매출액 | 72,901 | |
| - 부채총계 | 56,433 | - 영업이익 | 3,812 | ||
| - 자본금 | 26,348 | - 당기순이익 | 14,740 | ||
| - 자본총계 | 74,125 | *주당순이익(원) | 310 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 141,629 | - 매출액 | 107,195 | |
| - 부채총계 | 68,629 | - 영업이익 | 2,839 | ||
| - 자본금 | 26,348 | - 당기순이익 | 13,638 | ||
| - 자본총계 | 73,000 | *주당순이익(원) | 284 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 박성재 신규선임 사외이사 오기근 연임 감사 이철구 연임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임 보고 제1호의안 : 제48기 재무제표 승인의 건 * 원안대로 가결 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 * 원안대로 가결 제3호의안 : 사내이사 선임의 건 * 원안대로 가결 제4호의안 : 사외이사 선임의 건 * 원안대로 가결 제5호의안 : 감사 선임의 건 * 원안대로 가결 제6호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 * 원안대로 가결 제7호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 * 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 이번 정기 주주총회 이후 등기 이사 및 감사의 수는 변동 없습니다. 사내이사 신규 선임 (전임 사내 이사의 임기 만료 퇴임 에 의함) 사외 이사 및 감사 (재선임) 주주총회 전: 사내이사 3명 (사내이사2명, 사외이사 1명) 감사 1명 주주총회 후: 사내이사 3명 (사내이사2명, 사외이사 1명) 감사 1명 |
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| ※관련공시 | 2021-03-19 사업보고서(일반법인) 2021-03-19 감사보고서 제출 2021-02-26 주주총회소집공고 2021-02-23 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성재 | 1984-11 | 3 | 신규선임 | University of Michigan 졸업 ABN AMRO IB Internship (현)성호전자(주) 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오기근 | 1954-04 | 3 | 신규선임 | 숭실대학교 졸업 전 국민은행 지점장 (현)성호전자 (주) 사외이사 |
해당사항없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이철구 | 1960-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 한국외국어대학교졸업 풍국산업 씨앤케이 사장 (현)성호전자(주) 감사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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