| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 205-15 에스에이치드림타워 13층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.주주총회 부의 안건 - 제1호 의안 : 제52기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 (연결포함)승인의 건 - 제2호 의안 : 사외이사 유봉규 신규 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유봉규 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | 1982.03~1986.02 전남대학교 1989.08~2024.06 한국산업은행(전문위원) |
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