| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 53기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 411,707 | - 매출액 | 81,557 | |
| - 부채총계 | 188,889 | - 영업이익 | 514 | ||
| - 자본금 | 35,461 | - 당기순이익 | 76,172 | ||
| - 자본총계 | 222,818 | *주당순이익(원) | 1,124 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 581,090 | - 매출액 | 231,577 | |
| - 부채총계 | 327,079 | - 영업이익 | 7,551 | ||
| - 자본금 | 35,461 | - 당기순이익 | 91,043 | ||
| - 자본총계 | 254,010 | *주당순이익(원) | 1,343 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 박현남 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-20 감사보고서 제출 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-09 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제53기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 | 가결 | 53.5 | 98.3 | 1.7 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 제 2-1호 의안 : 전환사채 발행한도 확대의 건 | 가결 | 53.5 | 98.3 | 1.7 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 제2-2호 의안 : 신주 인수권부 사채의 발행한도 확대의 건 | 가결 | 53.5 | 98.3 | 1.7 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 제2-3호 의안 : 중간배당에 관한 사항 추가의 건 | 가결 | 53.5 | 98.3 | 1.7 | - |
| 3 | 보통결의 | 제3호 의안 : 사내이사 박현남 재선임의 건 | 가결 | 53.5 | 100.0 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 53.5 | 100.0 | 0 | - |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 53.5 | 100.0 | 0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박현남 | 1953-03 | 3 | 재선임 | 선린상업고등학교 前 진영전자(주) 대표이사 前 성호전자(주) 대표이사 現 성호전자(주) 회장 |