| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 124,155 | - 매출액 | 119,877 | |
| - 부채총계 | 57,689 | - 영업이익 | -3,252 | ||
| - 자본금 | 5,825 | - 당기순이익 | -4,201 | ||
| - 자본총계 | 66,466 | *주당순이익(원) | -361 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 164,762 | - 매출액 | 146,950 | |
| - 부채총계 | 94,543 | - 영업이익 | -1,202 | ||
| - 자본금 | 5,825 | - 당기순이익 | -10,454 | ||
| - 자본총계 | 70,219 | *주당순이익(원) | -873 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 466,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.29 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사3명,사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
○ 제1호 의안
제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함), 연결재무제표 승인의 건 (현금배당:1주당 40원포함) ==> 원안대로 가결 ○ 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 ==> 원안대로 가결 ○ 제3호 의안 이사 선임의 건 제3-1호 :사내이사 최영열 선임의건 제3-2호 :사외이사 박관수 선임의건 ==> 원안대로 가결 ○ 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 가결 ○ 제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 배당금은 2019년 4월 15일 지급할 예정입니다.
- 상기 "시가배당률"은 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2018.12.20~12.26)의 코스닥시장에서 형성된 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
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| ※관련공시 |
2019-02-22 주주총회소집결의
2019-03-07 주주총회소집공고 2019-03-19 감사보고서 제출 2019-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영열 | 1969-08 | 2년 | 신규선임 |
순천향대학교 경제학과 졸업
현 (주)서연탑메탈 경영관리실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박관수 | 1957-10 | 1년 | 신규선임 |
전 금융감독원 조사팀장
현 법무법인 광장 수석전문위원 |
해당사항없음 |