| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 121,602 | - 매출액 | 132,941 | |
| - 부채총계 | 55,860 | - 영업이익 | 11,296 | ||
| - 자본금 | 5,825 | - 당기순이익 | -250 | ||
| - 자본총계 | 65,742 | *주당순이익(원) | -21 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 156,276 | - 매출액 | 159,679 | |
| - 부채총계 | 89,267 | - 영업이익 | 356 | ||
| - 자본금 | 5,825 | - 당기순이익 | -3,206 | ||
| - 자본총계 | 67,008 | *주당순이익(원) | -257 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 699,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.31 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
○ 제1호 의안
제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함), 연결재무제표 승인의 건 (현금배당:1주당 60원포함) ==> 원안대로 가결 ○ 제2호 의안 이사 선임의 건 제2-1호 :사내이사 최원재 선임의건 제2-2호 :사내이사 류병완 선임의건 제2-3호 :사외이사 배근식 선임의건 ==> 원안대로 가결 ○ 제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 가결 ○ 제4호 의안 감사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 배당금은 2020년 4월 14일 지급할 예정입니다.
- 상기 "시가배당률"은 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2019.12.20~12.26)의 코스닥시장에서 형성된 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
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| ※관련공시 |
2020-02-06 현금ㆍ현물배당 결정
2020-03-06 주주총회소집결의 2020-03-06 주주총회소집공고 2020-03-12 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최원재 | 1957-02 | 2년 | 재선임 |
(주)서연이화 미국법인 공장장
현) (주)서연탑메탈 부회장 |
| 류병완 | 1959-08 | 2년 | 재선임 |
(주)현대자동차 지원사업부장
현) (주)서연탑메탈 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배근식 | 1974-01 | 2년 | 신규선임 | 현) 세맥세무회계사무소 대표세무사 | - |