| 정정일자 | 2021-03-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-03-26 | |
| 3. 정정사유 | 기재정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 정관기준일 설정 및 변경 세부내용 | - | 12-31 |
| - |
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 126,364 | - 매출액 | 136,822 | |
| - 부채총계 | 57,185 | - 영업이익 | 5,257 | ||
| - 자본금 | 5,825 | - 당기순이익 | 4,135 | ||
| - 자본총계 | 69,179 | *주당순이익(원) | 355 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 137,189 | - 매출액 | 141,400 | |
| - 부채총계 | 67,164 | - 영업이익 | 6,782 | ||
| - 자본금 | 5,825 | - 당기순이익 | 3,304 | ||
| - 자본총계 | 70,025 | *주당순이익(원) | 307 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 85 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 990,250,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 상근감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○ 제1호 의안 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함), 연결재무제표 승인의 건 (현금배당:1주당 85원포함) ==> 원안대로 가결 ○ 제2호 의안 정관 일부 변경의건 ==> 원안대로 가결 ○ 제3호 의안 이사 선임의 건 제3-1호 :사내이사 최영열 선임의건 ==> 원안대로 가결 ○ 제4호 의안 감사 선임의 건 제4-1호 :상근감사 박진철 선임의건 ==> 원안대로 가결 ○ 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 가결 ○ 제6호 의안 감사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 가결 ○ 제7호 의안 임원퇴직급여규정 일부변경 승인의 건 ==> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 배당금은 2021년 4월 14일 지급할 예정입니다. - 상기 "시가배당률"은 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2020.12.22~12.28)의 코스닥시장에서 형성된 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
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| ※관련공시 | 2021-02-04 현금ㆍ현물배당 결정 2021-02-18 주주총회소집결의 2021-03-04 주주총회소집공고 2021-03-11 감사보고서 제출 2021-03-11 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영열 | 1969-08 | 2년 | 재선임 | - 순천향대학교 경제학과 졸업 - 현) (주)서연탑메탈 경영관리실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진철 | 1971-08 | 3년 | 재선임 | 상근 | 유진산업 일광산업 현) (주)서연탑메탈 감사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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