| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 08:30 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 82-19 (주)에이엘티 본사 5층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당 예정: 보통주 1주당 100원) 제2호 의안 : 이사 선임 건 제2-1호 의안: 사내이사 천병태 재선임 건 제2-2호 의안: 사내이사 연룡모 재선임 건 제2-3호 의안: 사내이사 이경진 신규 선임 건 제2-4호 의안: 사외이사 김문곤 신규 선임 건 제3호 의안 : 상근감사 강신제 재선임 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 천병태 | 1953-06 | 3년 | 재선임 | 現) (주)에이엘티 사내이사 |
| 연룡모 | 1968-09 | 3년 | 재선임 | 現) (주)에이엘티 사내이사 |
| 이경진 | 1959-10 | 3년 | 신규선임 | 現) (주)에이엘티 사외이사 現) (주)프로이천 감사 前) DnA(주)본부장 前) 스테코(주)대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김문곤 | 1960-06 | 3년 | 신규선임 | 前)(주)메가프로브 대표이사 前)(주)쌤씨엔에스 대표이사 前)와이아이케이(주) 부사장 前)삼성전자(주) 상무이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강신제 | 1954-01 | 3년 | 재선임 | 상근 | 現) (주)에이엘티 상근감사 前) 한국산업은행 지점장 |