| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 08:30 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 82-19 (주)에이엘티 본사 5층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제22기(2024.01.01~2024.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경 건 제3호 의안 : 투명경영위원회 규정 개정 건 제4호 의안 : 이사 선임 건 제4-1호 의안 : 사내이사 이은철 신규선임 제4-2호 의안 : 사외이사 배상태 신규선임 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은철 | 1965-07 | 3년 | 신규선임 | 現) (주)에이엘티 사장 前) 삼성전자(주) 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배상태 | 1963-12 | 3년 | 신규선임 | 前) 중소벤처기업진흥공단 수석부장 | - |