| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 216,710 | - 매출액 | 31,867 | |
| - 부채총계 | 114,991 | - 영업이익 | -12,391 | ||
| - 자본금 | 4,480 | - 당기순이익 | -9,282 | ||
| - 자본총계 | 101,719 | *주당순이익(원) | -1,043 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 217,659 | - 매출액 | 36,667 | |
| - 부채총계 | 115,323 | - 영업이익 | -12,208 | ||
| - 자본금 | 4,480 | - 당기순이익 | -9,243 | ||
| - 자본총계 | 102,336 | *주당순이익(원) | -1,043 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제22기(2024.01.01~2024.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 투명경영위원회 규정 개정 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 선임 건 제4-1호 : 사내이사 이은철 신규 선임 제4-2호 : 사외이사 배상태 신규 선임 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-28 주주총회소집결의 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-14 감사보고서 제출 2025-03-21 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은철 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | 2024.12~현재 (주)에이엘티 사장 1989.12~2024.12 삼성전자(주) 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배상태 | 1963-12 | 3 | 신규선임 | 1998.01~2023.12 중소벤처기업진흥공단 수석부장 | - |