| 1. 일시 | 날짜 | 2023-12-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로30길 28 2층, 207호 비즈파트너스 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 이사 선임의 건 -제1-1호 의안: 사내이사 김한수 선임의 건 -제1-2호 의안: 기타비상무이사 성호진 선임의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-10-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김한수 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | -서강대학교 사회학과 학사 -컬럼비아대학교 국제관계학 석사 -(주)SBS미디어홀딩스 전략기획팀장 -(주)CJ 글로벌사업팀장 -(주)ART19 대표이사 -카이로스인비테이션(유) 대표이사 -콴텍(주) 대표이사 |
| 성호진 | 1982-08 | 3 | 신규선임 | -서울대학교 물리학부 학사 -신한투자증권(주) 수석매니저 -열림파트너스(주) 부사장 -콴텍(주) CFO |